Man i 30-årsåldern åtalas för penningtvätt i Nässjö

En man i 30-årsåldern, bosatt i Nässjö kommun, åtalas vid Eksjö tingsrätt misstänkt för tre fall av penningtvättsbrott. Enligt åtalet ska han ha tagit emot och omsatt sammanlagt 28 500 kronor som enligt åklagaren kommer från brott riktade mot tre olika personer.

Åtal om tre separata penningtvättsbrott

Åklagaren vid Åklagarkammaren i Jönköping har lämnat in en stämningsansökan där mannen pekas ut som tilltalad för tre penningtvättsbrott, alla kopplade till transaktioner till hans bankkonton.

Samtliga händelser ska enligt åtalet ha koppling till mannens bankkonton och kontakter med tre olika målsägande. Brotten ska ha ägt rum i Nässjö kommun.

Åklagaren: Pengar ska ha omsatts för att dölja brott

I stämningsansökan uppger åklagaren att mannen tagit emot pengarna på sitt bankkonto, varefter de omsatts, bland annat genom överföringar till ett annat konto i hans namn. Åtgärderna ska, enligt åtalet, ha syftat till att dölja att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet, eller till att underlätta för honom själv eller någon annan att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde.

Åklagaren menar att mannen agerat med uppsåt. Brottsrubriceringen är penningtvättsbrott enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Skadeståndskrav från de drabbade

De tre målsägandena, samtliga kvinnor, kräver skadestånd av den åtalade mannen motsvarande de belopp de uppges ha förlorat i samband med de påstådda brotten.

• En målsägande begär 10 000 kronor i skadestånd, plus ränta.
• En annan målsägande begär 8 500 kronor i skadestånd, plus ränta.
• Den tredje målsäganden begär 10 000 kronor i skadestånd, plus ränta.

Ränta yrkas enligt räntelagen, från respektive brottsdatum till dess full betalning sker.

Nekar till brott

Den åtalade mannen nekar till brott. Enligt stämningsansökan ska han höras vid huvudförhandlingen i tingsrätten. De tre målsägandena ska också höras om händelserna, via telefonförhör.

Åklagarens bevisning utgörs av kontoutdrag och anmälningar

Som skriftlig bevisning åberopar åklagaren bland annat polisanmälningar och kontoutdrag från både målsägandenas och den tilltalades bankkonton. Enligt åtalet ska kontoutdragen visa att pengarna betalats in till mannens konton och att de därefter omsatts, delvis samma dag som de kommit in.

Målet ska prövas i Eksjö tingsrätt

Målet har diarienummer B 1788-26 vid Eksjö tingsrätt. Datum för huvudförhandling framgår inte av stämningsansökan men kommer att fastställas av domstolen. Tingsrätten ska ta ställning till om mannen gjort sig skyldig till penningtvättsbrott och om de yrkade skadestånden ska beviljas.